Respectez vos obligations KYC avec une solution 100% fiable

Data-Societes a développé une solution complète pour vous aider à respecter vos obligations KYC. Dotez votre dispositif d’une solution renforçant la connaissance client. Documentez vos diligences de surveillance avec des pièces authentiques et à jour.

Les fonctionnalités de Data-Societes KYC

Informations Juridiques

Consultez les informations clés, telles que la durée d’activité, l’adresse du siège social et le numéro de TVA intracommunautaire.

Mandataires sociaux

Suivez l’activité des mandataires sociaux en consultant les informations des dirigeants et commissaires aux comptes

Bénéficiaires effectifs

Accédez à la liste des personnes physiques disposant de plus de 25% du capital directement ou indirectement.

Représentation

Grâce au suivi d’évènements, consultez les modifications survenues dans la représentation de l’entreprise.

Modification de l’activité

Suivez les modifications de l’activité de l’entreprise en consultant notre frise d’évènements survenus.

Transfert du siège

Les transferts de siège sont renseignés sur notre outil KYC pour vous permettre de suivre tous les changements.

Pour qui

Outil destiné aux professionnels exclusivement, disponible avec l’accès PRO. Dotez votre dispositif d’une solution renforçant la connaissance client. Documentez vos diligences de surveillance avec des pièces authentiques et à jour. Téléchargez des récapitulatif en pdf de vos recherches.

Pour quels besoins ?

Nos solutions data accompagnent les tests entreprises dans la vérification de leurs relations d'affaires. Collectez de la donnée sur vos clients, prospects ou partenaires pour répondre à vos exigences KYC. Benefit from Data-Societes's expertise to set up a turnkey monitoring system adapted to your situation.